湖南茶陵一經(jīng)營(yíng)超市的夫妻倆龍某、曾某財(cái)迷心竅,用POS機(jī)套現(xiàn)高額手續(xù)費(fèi),涉案760萬(wàn)元。2013年11月5日,株洲茶陵縣人民檢察院對(duì)龍某、曾某以非法經(jīng)營(yíng)罪向茶陵縣人民法院提起公訴。
2007年被告人龍某、曾某兩夫妻在茶陵縣縣政府旁開(kāi)了一間晚云超市,2007年以來(lái)兩人分別以茶陵縣晚云南雜店、炎陵縣桃源批發(fā)部、桃花食品批發(fā)部、茶陵縣運(yùn)花副食品店的名義申請(qǐng)辦理了四臺(tái)pos機(jī)。起初夫妻倆本分創(chuàng)業(yè)以經(jīng)營(yíng)超市謀生,POS機(jī)成為超市內(nèi)方便顧客刷卡購(gòu)物代替現(xiàn)金支付的便捷支付方式。偶然得知POS機(jī)可以用來(lái)套取現(xiàn)金的發(fā)財(cái)路子后,POS機(jī)搖身一變便成為夫妻倆的“搖錢樹(shù)”,被龍某、曾某通過(guò)虛構(gòu)交易的形式,向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,并從中收取1.5%、2%的高額手續(xù)費(fèi),在三年內(nèi)瘋狂套現(xiàn)760萬(wàn)元,二人非法獲利10萬(wàn)余元。
檢察官說(shuō)法:POS機(jī)是銷售點(diǎn)終端機(jī)具的簡(jiǎn)稱,按照申領(lǐng)人與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議規(guī)定,POS機(jī)僅用于真實(shí)交易,不能用作虛假套現(xiàn)。但被告人龍某、曾某為了獲取非法利益收取高額手續(xù)費(fèi),違反國(guó)家關(guān)于經(jīng)營(yíng)行為的規(guī)定,利用POS機(jī)幫超市顧客違規(guī)套現(xiàn),情節(jié)特別嚴(yán)重,或處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。