何某利用他人的個體工商營業(yè)資料申請辦理移動POS機(jī)一臺,為賺取套現(xiàn)手續(xù)費(fèi),何某兩年間共為他人非法套現(xiàn)1576.8萬元。昨日,株洲市石峰區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對何某依法提起公訴。
現(xiàn)年42歲的何某案發(fā)前系株洲一化工廠職工。2009年4月,何某得知可以利用pos機(jī)幫助信用卡持有人辦理信用卡套現(xiàn)而賺取高額手續(xù)費(fèi),剛好經(jīng)濟(jì)困窘的何某想通過此辦法快速賺錢。其后,何某利用其前妻的個體工商營業(yè)執(zhí)照、身份證等資料,向工商銀行申請辦理POS機(jī)。2009年5月,何某獲得了移動POS機(jī)一臺。之后,何某采取虛擬消費(fèi)交易的方式幫助信用卡持有人辦理套現(xiàn),按照每筆30元、50元或者1%的方式收取套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)非法獲利。自2009年至2011年間,何某利用該臺移動POS機(jī)采取虛擬消費(fèi)交易的方式,幫助信用卡持有人辦理非法套現(xiàn)1576.8萬元,非法獲利1萬余元。
2012年3月,何某因拖欠工商銀行信用卡本息3萬余元未還被報案至公安機(jī)關(guān),公安機(jī)關(guān)在調(diào)取何某信用卡流水賬單中,查獲何某利用POS機(jī)非法幫人套現(xiàn)的犯罪事實而案發(fā)。
現(xiàn)年42歲的何某案發(fā)前系株洲一化工廠職工。2009年4月,何某得知可以利用pos機(jī)幫助信用卡持有人辦理信用卡套現(xiàn)而賺取高額手續(xù)費(fèi),剛好經(jīng)濟(jì)困窘的何某想通過此辦法快速賺錢。其后,何某利用其前妻的個體工商營業(yè)執(zhí)照、身份證等資料,向工商銀行申請辦理POS機(jī)。2009年5月,何某獲得了移動POS機(jī)一臺。之后,何某采取虛擬消費(fèi)交易的方式幫助信用卡持有人辦理套現(xiàn),按照每筆30元、50元或者1%的方式收取套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)非法獲利。自2009年至2011年間,何某利用該臺移動POS機(jī)采取虛擬消費(fèi)交易的方式,幫助信用卡持有人辦理非法套現(xiàn)1576.8萬元,非法獲利1萬余元。
2012年3月,何某因拖欠工商銀行信用卡本息3萬余元未還被報案至公安機(jī)關(guān),公安機(jī)關(guān)在調(diào)取何某信用卡流水賬單中,查獲何某利用POS機(jī)非法幫人套現(xiàn)的犯罪事實而案發(fā)。