2012年5月25日,賀州市公安局經(jīng)偵支隊根據(jù)部門報案立案偵查一起利用POS機非法套現(xiàn)的非法經(jīng)營案件,經(jīng)過辦案民警一個多月的縝密調(diào)查,發(fā)現(xiàn)以陳某某倆兄弟為首的犯罪團伙,從2011年7月開始,糾集唐某某等7人到賀州市,明確分工,陳某某負責召集人,由唐某某等人負責選定場地,到工商部門注冊個體經(jīng)營商戶,后到稅務(wù)機關(guān)辦理稅務(wù)登記,再到商業(yè)銀行開設(shè)對公賬戶,網(wǎng)上及申領(lǐng)POS的手續(xù)。陳某某負責資料收集,伙同福建周某某到銀行領(lǐng)取POS機,陳某某再將POS機寄回福建廈門等地,提供給他人刷卡套現(xiàn)使用。直到抓獲時,該犯罪團伙在賀州市注冊登記的44家商戶領(lǐng)取的43臺POS機刷卡交易金額達6.226億元。
該團伙8名犯罪嫌疑人分別于5月29日、6月1日被賀州市公安局經(jīng)偵支隊成功抓獲,現(xiàn)場搜繳用于作案用的POS機7臺,及大量刷卡交易單據(jù),偽造XX單位的公章30枚,信用卡80張,工商企業(yè)登記和稅務(wù)登記本等涉案物品一批。
目前,陳某某等8名犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。