昨日，中山市第一市區(qū)人民檢察院，依法對利用銷售終端機(pos機)為他人非法套取信用卡內(nèi)現(xiàn)金的犯罪嫌疑人伍某，以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕。
據(jù)悉，此案是最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》對非法套現(xiàn)行為明文規(guī)定涉嫌刑事犯罪后中山市辦理的第一宗此類案件。
據(jù)中山市第一市區(qū)人民檢察院介紹，2009年6月，犯罪嫌疑人伍某注冊成立了“中山市西區(qū)中浙手機配件商行”，并向某銀行申請了一臺銷售終端機(POS機)。
以虛構(gòu)交易方式套現(xiàn)
同年10月份開始，犯罪嫌疑人伍某利用該商行POS機，以虛構(gòu)交易的方式為多名信用卡持卡人非法套取信用卡內(nèi)現(xiàn)金，同時將該可套現(xiàn)信息發(fā)布到中山國際網(wǎng)跳蚤市場，大肆擴張POS機非法套現(xiàn)客源，并以套現(xiàn)金額的1.5%~3%收取手續(xù)費，從中牟取非法利益。2010年4月，犯罪嫌疑人伍某注銷了“中山市西區(qū)中浙手機配件商行”，并于同年5月份將該POS機轉(zhuǎn)移至中山市石岐區(qū)某商行繼續(xù)非法套現(xiàn)。
截至2010年10月份銀行將該POS機收回為止，犯罪嫌疑人伍某利用“中山市西區(qū)中浙手機配件商行”的該POS機涉嫌非法套現(xiàn)金額約人民幣600萬元。
該案是相關(guān)司法解釋出臺后中山市首例非法套現(xiàn)行為，涉案金額特別巨大。經(jīng)審查，該院依法以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕犯罪嫌疑人伍某，目前，該案正在進一步偵查中。
