POS機交易總額大引懷疑
2010年3月，市公安局經(jīng)偵處接群眾舉報：2009年初至今，洪山區(qū)廣埠屯資訊廣場5樓手機區(qū)一商鋪利用信用卡非法套現(xiàn)，日均套現(xiàn)100萬元左右，總額過億元，利潤每天1萬元，主要持交通銀行和中信銀行pos機作案。
經(jīng)偵處迅速組織警力調(diào)查。據(jù)了解，持信用卡刷卡消費有30-50日不等的免息期，商家可按套現(xiàn)金額的0.5%-1%收取手續(xù)費。在銀聯(lián)機構(gòu)協(xié)助下，偵查專班調(diào)查舉報線索涉及的3個地點，調(diào)取多家銀行100余賬戶的資料，查出幾臺可疑銀行POS機的商戶名稱。其中在廣埠屯資訊廣場5樓手機區(qū)的POS機商戶名稱為武漢市硚口區(qū)宏達紐扣經(jīng)營部，短短幾個月內(nèi)，這臺POS機刷卡交易總額超過1億元。
鐵證在手嫌疑人無奈認罪
辦案人員查明上述地點確有利用從銀行申領(lǐng)到的POS機大量套現(xiàn)事實，其行為涉嫌非法經(jīng)營犯罪。
2010年3月9日中午，辦案人員決定收網(wǎng)。在洪山區(qū)廣埠屯資訊廣場5樓抓獲犯罪嫌疑人魏威、徐福和，從現(xiàn)場柜臺下一隱秘處搜出作案的銀行POS機一臺。當晚6時許，犯罪嫌疑人李韋、徐飛、周明、朱苑莉在江岸區(qū)沿江大道好時酒店被抓獲。
2010年3月23日上午，民航武漢天河國際機場公安局刑事偵查支隊在重慶-武漢CZ3437航班上將主犯龔志超抓獲。龔志超最初百般抵賴，只承認自己是借款給別人的“放碼人”，偵查員擺出取證中獲得的每條線索以及銀聯(lián)提供的相關(guān)賬務(wù)材料，龔志超最終交代利用銀行POS機大肆套現(xiàn)的犯罪事實。
破案時，共搗毀專門從事銀行卡非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)窩點3個，查獲用于套現(xiàn)的POS機8臺、銀行卡88張，追繳贓款100余萬元。龔志超、賀煒等8名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2010年8月27日被移送市檢察院審查起訴。
