記者今天從濟南市公安局了解到，2016年以來，濟南市經(jīng)偵部門嚴(yán)打高壓各類經(jīng)濟犯罪活動，組織開展了打擊非法集資犯罪“攻堅行動”、打擊金融突出犯罪“凈化行動”、打擊虛開稅票犯罪“圍剿行動”和打擊侵權(quán)假冒犯罪“利劍行動”。全市共立案偵查各類經(jīng)濟犯罪案件522起，破案352起，打擊處理嫌疑人406名，涉案金額15.2億元，挽回經(jīng)濟損失3.1億元。濟南警方同時發(fā)布了偵破的經(jīng)濟犯罪7大典型案例，還貼心附上了預(yù)防措施，網(wǎng)友們睜大眼睛仔細(xì)看哦。
購物刷卡要注意，pos機可能“偷走”你的錢
市局經(jīng)偵支隊破獲“1.16”特大盜刷銀行卡案。2016年1月16日，市局經(jīng)偵支隊從廣州警方移交的一條可疑交易線索入手，通過深入分析研判，經(jīng)過12個月的順線偵查后，一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢于一身的犯罪集團(tuán)。據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人利用各種商業(yè)店鋪的POS機盜取受害人銀行卡信息，隨后轉(zhuǎn)手復(fù)制，立刻就能將卡內(nèi)的錢取走。本案共抓獲犯罪嫌疑人18名，摧毀窩點6處、繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬元。目前此案已經(jīng)移送起訴。
預(yù)警防范：1、妥善保管好個人身份證件、銀行卡、做到不外借、不出售、不泄露本人的銀行卡及身份信息。2、到ATM機取款時要先檢查插卡處是否被加裝了偷窺密碼的拍攝裝置，并且輸入密碼時要用手遮住。3、刷卡消費時要注意檢查商戶POS機有無異常，是否被加裝了測錄裝置。4、手機上收到異常鏈接，請勿點擊，防止被植入木馬病毒，被竊取手機綁定的銀行卡信息。5、一旦遇到銀行卡被盜刷的情況，要及時修改密碼并到就近的ATM機作一筆業(yè)務(wù)，然后第一時間到公安機關(guān)報案。
“皮包公司”簽假合同專騙外國人，20萬美金輕松到手
歷下分局破獲“4.13”跨國合同詐騙案。2016年4月25日，歷下分局經(jīng)偵大隊接到澳大利籍受害人報案稱：其在互聯(lián)網(wǎng)上與濟南某貿(mào)易有限公司聯(lián)系商談收購廢銅的生意，于2016年4月13日，通過電子郵件與艾姆魯公司簽訂購貨合同并預(yù)付款13734美元后，該公司失去聯(lián)系。歷下經(jīng)偵大隊在網(wǎng)警大隊密切配合下，縝密偵查，周密布控，于2016年7月21日在河北省將詐騙犯罪嫌疑人李某杰等5名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)查，自2015年5月上述5人在濟南注冊公司后，與多名外國人簽訂虛假合同騙取錢財，涉案金額20余萬美元。目前，案件以偵查終結(jié)移送起訴。
預(yù)警防范：1、合同簽訂之前務(wù)必要對合同簽訂的公司及個人主體進(jìn)行核實，通過查看公司章程、納稅申報、實地考察公司生產(chǎn)、經(jīng)營、流通等多種方式確定公司的合法性及公司的履約能力。2、合同商談過程中，切勿貪圖便宜，誘惑既是陷阱，犯罪嫌疑人多利用受害人這一心理實施詐騙。3、合同簽訂雙方在資金支付及交付貨物的時間、地點、貨物種類一定要有明確約定，貨款支付方式一定要留有銀行痕跡，以免被騙后公安機關(guān)能及時獲取證據(jù)，打假犯罪。
不法網(wǎng)站搞“汽車眾籌”，9天撈金511萬元
市中分局破獲金福在線網(wǎng)站涉嫌集資詐騙的案。2016年8月23日，市中分局經(jīng)偵大隊接經(jīng)偵支隊轉(zhuǎn)辦金福在線網(wǎng)站涉嫌集資詐騙的案件線索。通過綜合分析，這是一起以“汽車眾籌”之名，精心策劃的詐騙案件，該平臺從7月26日至8月3日僅僅9天時間共詐騙511萬元。警方介紹，該平臺以買賣二手車為名發(fā)起眾籌，網(wǎng)友可以多人合力投資買下一輛車，再在該平臺上轉(zhuǎn)手賣出，中間差價由平臺和投資者按比例分成。但實際上，該平臺吸納了大量資金后變“玩消失”，投資者甚至從來沒見過平臺工作人員，所有交易均在網(wǎng)上進(jìn)行，給警方破案帶來很大難度。經(jīng)過市中公安分局連日調(diào)查，最終成功偵破此案，目前已抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)該案已移送起訴至市中區(qū)人民檢察院。
預(yù)警防范：眾籌是指項目發(fā)起人通過眾籌平臺進(jìn)行的點對點的資金籌集活動。項目要真實，不承諾返本付息，不可有中間環(huán)節(jié)，眾籌平臺不可設(shè)立“資金池”，不得用于開展面對社會不特定公眾的非法集資。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非法集資花樣多、翻新快，但只要能抵制高息誘惑，進(jìn)行理性投資，就可避免財產(chǎn)遭受損失。
淘寶突現(xiàn)大批假豆?jié){機，制假窩點遍布全國涉案2000萬
槐蔭分局破獲“6.28”銷售假冒注冊商標(biāo)商品案。2016年6月，槐蔭分局經(jīng)偵大隊民警在網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)淘寶網(wǎng)、天貓十余家店鋪涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)豆?jié){機，經(jīng)調(diào)查研判，該案涉案人員多，地域分布廣，涉案金額大，納入集群戰(zhàn)役經(jīng)營范疇，并于6月28日立案偵查。在該案偵辦過程中多次往返杭州支付寶公司與主戰(zhàn)地廣東佛山之間進(jìn)行反復(fù)調(diào)查取證和線索落地工作，最終深挖出一條涉及五省七市的特大網(wǎng)上銷售假冒豆?jié){機犯罪網(wǎng)絡(luò)，在公安部統(tǒng)一指揮下集群成功收網(wǎng)，一舉將佛山順德的售假源頭打掉，抓獲以陳某建為首的犯罪嫌疑人3名，當(dāng)場查扣成品假冒豆?jié){機1200余臺，豆?jié){機零配件、外包裝箱一宗;共抓獲嫌疑人13名，打掉窩點9處，涉案總價值2000余萬元。目前該案已偵查終結(jié)，主犯陳某建移送審查起訴。
預(yù)警防范：1、廠家及經(jīng)銷商要不斷提高保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的法律意識，加大商標(biāo)標(biāo)識的保護(hù)措施。2、廠家及經(jīng)銷商與公安部門協(xié)作，提高所注冊商標(biāo)標(biāo)識的公眾認(rèn)知性，普及知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)法律法規(guī)，廣泛開展如何識假、打假的公益宣傳。3、消費者切勿貪圖便宜、相信便宜無好貨，全民參與打假，全民抵制假貨，對假貨“零容忍”。4、廠家、經(jīng)銷商及消費者發(fā)現(xiàn)制假售假違法犯罪行為，及時舉報，使用法律武器維護(hù)企業(yè)和消費者合法權(quán)益。
網(wǎng)貸平臺變身非法集資工具，貪婪吸金1.5億
高新分局破獲東領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技公司涉嫌非法吸收公眾存款案。2016年8月15日，高新分局偵查大隊立案偵查山東東領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)過近半年的不懈努力，辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)我省多個城市及合肥、北京、上海、蘇州、杭州、武漢等地，成功偵破涉案金額1.5億元的以 “P2P” 網(wǎng)絡(luò)平臺為經(jīng)營方式的特大非法吸收公眾存款案，共抓獲犯罪嫌疑人鄭某君等犯罪嫌疑人3名。目前案件已偵查終結(jié)移送起訴。
預(yù)警防范：部分P2P網(wǎng)貸平臺突破了“金融信息中介”這一屬性，大肆宣傳收益高、風(fēng)險低、回報快，并私設(shè)“資金池”從事非法集資犯罪活動。在日常生活中，要自覺抵制高息誘惑，堅信“天上不會掉餡餅”，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。同時，要明確非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資活動風(fēng)險自擔(dān)。
“校園貸”泛濫，警方呼吁大學(xué)生抵制“拜金主義”
長清分局破獲大學(xué)生被騙系列案件。2016年伊始，為維護(hù)校園安全和學(xué)生正常生活學(xué)習(xí)秩序，長清分局經(jīng)偵大隊主動開展了針對“校園貸”的專項整治活動，并會同相關(guān)警種連續(xù)破獲了一系列以誘騙大學(xué)生借貸為手段的合同詐騙案。抓獲犯罪嫌疑人員12名，挽回經(jīng)濟損失110余萬元。目前案件已偵查終結(jié)。
預(yù)警防范：大學(xué)生要樹立正確的人生觀、價值觀、消費觀。要自覺抵制“拜金主義”，理性消費。堅決不為借貸公司宣傳、拉客源。因創(chuàng)業(yè)確實需要借款的，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估和還款能力測算，咨詢法律專家，選擇正規(guī)的融資渠道。
“化工公司”開出1.8億假增值稅發(fā)票，23人被抓
平陰分局破獲金玫瑰公司系列虛開增值稅專用發(fā)票案。2016年以來，平陰縣公安局經(jīng)偵大隊以一起協(xié)查虛開線索為主線，發(fā)現(xiàn)并及時偵破了涉案金額1.8億元的濟南金玫瑰化工有限公司系列虛開增值稅專用發(fā)票案。在案件偵辦的工作中，平陰縣公安局經(jīng)偵大隊全體辦案民警。在近一年的時間里，奔赴廣東、四川、浙江、遼寧、河北、河南、山西、天津、山東等十余省市，開展取證和抓捕犯罪嫌疑人工作，累計行程十余萬公里共計抓獲犯罪嫌疑人23人，為國家挽回稅款損失566萬余元。現(xiàn)案件已偵查終結(jié)，全部嫌疑人已移送起訴。
預(yù)警防范：虛開增值稅發(fā)票犯罪防范是一項系統(tǒng)性的工程，需要部門大力協(xié)作，各環(huán)節(jié)緊密配合，進(jìn)一步強化征管基礎(chǔ)，強化風(fēng)險監(jiān)控：一是強化源頭防范，加強登記認(rèn)定環(huán)節(jié)基礎(chǔ)管理和發(fā)票使用環(huán)節(jié)日常管理;二是健全企業(yè)管理制度，夯實企業(yè)內(nèi)部管理基礎(chǔ);三是要深化綜合治稅，建立多方聯(lián)動的懲處機制，加大打擊和查處力度，提高虛開發(fā)票行為的違法成本;四是強化稅法宣傳，提高納稅人對發(fā)票違法犯罪嚴(yán)重性的認(rèn)識。
購物刷卡要注意，pos機可能“偷走”你的錢
市局經(jīng)偵支隊破獲“1.16”特大盜刷銀行卡案。2016年1月16日，市局經(jīng)偵支隊從廣州警方移交的一條可疑交易線索入手，通過深入分析研判，經(jīng)過12個月的順線偵查后，一舉打掉了這一集竊取銀行卡磁軌信息、克隆銀行卡、盜刷銀行卡、洗錢于一身的犯罪集團(tuán)。據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人利用各種商業(yè)店鋪的POS機盜取受害人銀行卡信息，隨后轉(zhuǎn)手復(fù)制，立刻就能將卡內(nèi)的錢取走。本案共抓獲犯罪嫌疑人18名，摧毀窩點6處、繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬元。目前此案已經(jīng)移送起訴。
預(yù)警防范：1、妥善保管好個人身份證件、銀行卡、做到不外借、不出售、不泄露本人的銀行卡及身份信息。2、到ATM機取款時要先檢查插卡處是否被加裝了偷窺密碼的拍攝裝置，并且輸入密碼時要用手遮住。3、刷卡消費時要注意檢查商戶POS機有無異常，是否被加裝了測錄裝置。4、手機上收到異常鏈接，請勿點擊，防止被植入木馬病毒，被竊取手機綁定的銀行卡信息。5、一旦遇到銀行卡被盜刷的情況，要及時修改密碼并到就近的ATM機作一筆業(yè)務(wù)，然后第一時間到公安機關(guān)報案。
“皮包公司”簽假合同專騙外國人，20萬美金輕松到手
歷下分局破獲“4.13”跨國合同詐騙案。2016年4月25日，歷下分局經(jīng)偵大隊接到澳大利籍受害人報案稱：其在互聯(lián)網(wǎng)上與濟南某貿(mào)易有限公司聯(lián)系商談收購廢銅的生意，于2016年4月13日，通過電子郵件與艾姆魯公司簽訂購貨合同并預(yù)付款13734美元后，該公司失去聯(lián)系。歷下經(jīng)偵大隊在網(wǎng)警大隊密切配合下，縝密偵查，周密布控，于2016年7月21日在河北省將詐騙犯罪嫌疑人李某杰等5名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)查，自2015年5月上述5人在濟南注冊公司后，與多名外國人簽訂虛假合同騙取錢財，涉案金額20余萬美元。目前，案件以偵查終結(jié)移送起訴。
預(yù)警防范：1、合同簽訂之前務(wù)必要對合同簽訂的公司及個人主體進(jìn)行核實，通過查看公司章程、納稅申報、實地考察公司生產(chǎn)、經(jīng)營、流通等多種方式確定公司的合法性及公司的履約能力。2、合同商談過程中，切勿貪圖便宜，誘惑既是陷阱，犯罪嫌疑人多利用受害人這一心理實施詐騙。3、合同簽訂雙方在資金支付及交付貨物的時間、地點、貨物種類一定要有明確約定，貨款支付方式一定要留有銀行痕跡，以免被騙后公安機關(guān)能及時獲取證據(jù)，打假犯罪。
不法網(wǎng)站搞“汽車眾籌”，9天撈金511萬元
市中分局破獲金福在線網(wǎng)站涉嫌集資詐騙的案。2016年8月23日，市中分局經(jīng)偵大隊接經(jīng)偵支隊轉(zhuǎn)辦金福在線網(wǎng)站涉嫌集資詐騙的案件線索。通過綜合分析，這是一起以“汽車眾籌”之名，精心策劃的詐騙案件，該平臺從7月26日至8月3日僅僅9天時間共詐騙511萬元。警方介紹，該平臺以買賣二手車為名發(fā)起眾籌，網(wǎng)友可以多人合力投資買下一輛車，再在該平臺上轉(zhuǎn)手賣出，中間差價由平臺和投資者按比例分成。但實際上，該平臺吸納了大量資金后變“玩消失”，投資者甚至從來沒見過平臺工作人員，所有交易均在網(wǎng)上進(jìn)行，給警方破案帶來很大難度。經(jīng)過市中公安分局連日調(diào)查，最終成功偵破此案，目前已抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)該案已移送起訴至市中區(qū)人民檢察院。
預(yù)警防范：眾籌是指項目發(fā)起人通過眾籌平臺進(jìn)行的點對點的資金籌集活動。項目要真實，不承諾返本付息，不可有中間環(huán)節(jié)，眾籌平臺不可設(shè)立“資金池”，不得用于開展面對社會不特定公眾的非法集資。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非法集資花樣多、翻新快，但只要能抵制高息誘惑，進(jìn)行理性投資，就可避免財產(chǎn)遭受損失。
淘寶突現(xiàn)大批假豆?jié){機，制假窩點遍布全國涉案2000萬
槐蔭分局破獲“6.28”銷售假冒注冊商標(biāo)商品案。2016年6月，槐蔭分局經(jīng)偵大隊民警在網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)淘寶網(wǎng)、天貓十余家店鋪涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)豆?jié){機，經(jīng)調(diào)查研判，該案涉案人員多，地域分布廣，涉案金額大，納入集群戰(zhàn)役經(jīng)營范疇，并于6月28日立案偵查。在該案偵辦過程中多次往返杭州支付寶公司與主戰(zhàn)地廣東佛山之間進(jìn)行反復(fù)調(diào)查取證和線索落地工作，最終深挖出一條涉及五省七市的特大網(wǎng)上銷售假冒豆?jié){機犯罪網(wǎng)絡(luò)，在公安部統(tǒng)一指揮下集群成功收網(wǎng)，一舉將佛山順德的售假源頭打掉，抓獲以陳某建為首的犯罪嫌疑人3名，當(dāng)場查扣成品假冒豆?jié){機1200余臺，豆?jié){機零配件、外包裝箱一宗;共抓獲嫌疑人13名，打掉窩點9處，涉案總價值2000余萬元。目前該案已偵查終結(jié)，主犯陳某建移送審查起訴。
預(yù)警防范：1、廠家及經(jīng)銷商要不斷提高保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的法律意識，加大商標(biāo)標(biāo)識的保護(hù)措施。2、廠家及經(jīng)銷商與公安部門協(xié)作，提高所注冊商標(biāo)標(biāo)識的公眾認(rèn)知性，普及知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)法律法規(guī)，廣泛開展如何識假、打假的公益宣傳。3、消費者切勿貪圖便宜、相信便宜無好貨，全民參與打假，全民抵制假貨，對假貨“零容忍”。4、廠家、經(jīng)銷商及消費者發(fā)現(xiàn)制假售假違法犯罪行為，及時舉報，使用法律武器維護(hù)企業(yè)和消費者合法權(quán)益。
網(wǎng)貸平臺變身非法集資工具，貪婪吸金1.5億
高新分局破獲東領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技公司涉嫌非法吸收公眾存款案。2016年8月15日，高新分局偵查大隊立案偵查山東東領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)過近半年的不懈努力，辦案民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)我省多個城市及合肥、北京、上海、蘇州、杭州、武漢等地，成功偵破涉案金額1.5億元的以 “P2P” 網(wǎng)絡(luò)平臺為經(jīng)營方式的特大非法吸收公眾存款案，共抓獲犯罪嫌疑人鄭某君等犯罪嫌疑人3名。目前案件已偵查終結(jié)移送起訴。
預(yù)警防范：部分P2P網(wǎng)貸平臺突破了“金融信息中介”這一屬性，大肆宣傳收益高、風(fēng)險低、回報快，并私設(shè)“資金池”從事非法集資犯罪活動。在日常生活中，要自覺抵制高息誘惑，堅信“天上不會掉餡餅”，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。同時，要明確非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資活動風(fēng)險自擔(dān)。
“校園貸”泛濫，警方呼吁大學(xué)生抵制“拜金主義”
長清分局破獲大學(xué)生被騙系列案件。2016年伊始，為維護(hù)校園安全和學(xué)生正常生活學(xué)習(xí)秩序，長清分局經(jīng)偵大隊主動開展了針對“校園貸”的專項整治活動，并會同相關(guān)警種連續(xù)破獲了一系列以誘騙大學(xué)生借貸為手段的合同詐騙案。抓獲犯罪嫌疑人員12名，挽回經(jīng)濟損失110余萬元。目前案件已偵查終結(jié)。
預(yù)警防范：大學(xué)生要樹立正確的人生觀、價值觀、消費觀。要自覺抵制“拜金主義”，理性消費。堅決不為借貸公司宣傳、拉客源。因創(chuàng)業(yè)確實需要借款的，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估和還款能力測算，咨詢法律專家，選擇正規(guī)的融資渠道。
“化工公司”開出1.8億假增值稅發(fā)票，23人被抓
平陰分局破獲金玫瑰公司系列虛開增值稅專用發(fā)票案。2016年以來，平陰縣公安局經(jīng)偵大隊以一起協(xié)查虛開線索為主線，發(fā)現(xiàn)并及時偵破了涉案金額1.8億元的濟南金玫瑰化工有限公司系列虛開增值稅專用發(fā)票案。在案件偵辦的工作中，平陰縣公安局經(jīng)偵大隊全體辦案民警。在近一年的時間里，奔赴廣東、四川、浙江、遼寧、河北、河南、山西、天津、山東等十余省市，開展取證和抓捕犯罪嫌疑人工作，累計行程十余萬公里共計抓獲犯罪嫌疑人23人，為國家挽回稅款損失566萬余元。現(xiàn)案件已偵查終結(jié)，全部嫌疑人已移送起訴。
預(yù)警防范：虛開增值稅發(fā)票犯罪防范是一項系統(tǒng)性的工程，需要部門大力協(xié)作，各環(huán)節(jié)緊密配合，進(jìn)一步強化征管基礎(chǔ)，強化風(fēng)險監(jiān)控：一是強化源頭防范，加強登記認(rèn)定環(huán)節(jié)基礎(chǔ)管理和發(fā)票使用環(huán)節(jié)日常管理;二是健全企業(yè)管理制度，夯實企業(yè)內(nèi)部管理基礎(chǔ);三是要深化綜合治稅，建立多方聯(lián)動的懲處機制，加大打擊和查處力度，提高虛開發(fā)票行為的違法成本;四是強化稅法宣傳，提高納稅人對發(fā)票違法犯罪嚴(yán)重性的認(rèn)識。
