昨日，寧夏固原市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局對外發(fā)布，經(jīng)過一年多努力，民警跨8省市區(qū)行程10萬余公里，將固原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“1 12”特大詐騙案主要嫌疑人朱某成功抓獲押解回山城。

據(jù)辦案民警介紹，以朱某為首的犯罪團伙利用POS機“刷卡退貨”進行詐騙。2015年12月，通過網(wǎng)上招募尋找pos機，朱某和吳某某在西安會面，先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金232余萬。

銀行每天被刷走近20萬元

2016年1月12日，固原市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農(nóng)村商業(yè)銀行報案，稱銀行發(fā)現(xiàn)賬面損失232萬元，經(jīng)核查資金由開發(fā)區(qū)營業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機刷出。

由于該案涉案金額巨大，作案手段新穎，引起經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安分局高度重視，立即抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵力量成立“1·12”專案組展開調(diào)查。

專案組民警遂傳喚了周某某。據(jù)周某某交代，2015年12月7日，他將一部POS機借給固原市的楊某使用，并提供了他與楊某簽訂的借用合同。警方再傳喚楊某，楊某供述，2015年12月初，他在微信聊天中認識了自稱姓周的男子，該男子炫耀自己有辦法用POS機刷卡賺錢且不違法，讓楊某弄臺POS機合伙賺錢。

2015年12月12日，楊某帶上從周某某處借的POS機到西安“派”酒店，與另一姓周的男子見面，并將該POS機交給周某使用。2015年12月17日至12月31日，周姓男子用周某某的POS機連續(xù)多次刷卡，共套取銀行現(xiàn)金232萬元，平均每天刷走近20萬元。

網(wǎng)上招募POS機瘋狂盜刷

警方抓捕周姓男子的行動迅速展開。民警趕到西安調(diào)查后，只掌握了周姓男子的微信號再無其他線索。民警沒有氣餒，通過反復對周姓男子微信號排查，獲取了一個浙江臺州的手機號碼。此時已臨近春節(jié)，民警果斷趕赴臺州排摸，核查到該號碼機主為臺州市男子周某芝，確定其有重大作案嫌疑。

2016年3月7日11時，專案組民警和臺州警方聯(lián)手在臺州市溫橋鎮(zhèn)將周某芝抓獲，周某芝交代了其用周某某的POS機套取現(xiàn)金的犯罪經(jīng)過，并供述套取的現(xiàn)金是別人用銀行卡轉(zhuǎn)走的，此人的情況他不清楚。經(jīng)過調(diào)取監(jiān)控錄像，民警確定了武漢市男子劉某是轉(zhuǎn)走現(xiàn)金的嫌疑人。

3月10日凌晨2時許，在武漢警方支持下，民警在武漢市一出租房內(nèi)將劉某抓獲。劉某交代了他將套取的現(xiàn)金大部分通過自己的卡給別的賬戶轉(zhuǎn)了出去，自己獲得了10萬元“提成”。

民警經(jīng)過對涉案資金的追蹤，和對已到案犯罪嫌疑人的審訊，逐步摸清了一個在網(wǎng)上招募人員，用他人身份證在銀行開戶、租用POS機詐騙的犯罪團伙，到案的嫌疑人都是團伙中的“小嘍羅”，而真正的幕后黑手并無人知曉。

警方蹲守1個月抓獲主要犯罪嫌疑人

在固原市公安局支援下，專案組經(jīng)過對劉某、周某芝等人的落腳點和活動軌跡進行追蹤，最終鎖定了山東單縣男子吳某某有重大作案嫌疑，其有可能就是警方苦苦尋找的團伙頭目。11月16日，被上網(wǎng)追逃的吳某某在河南落網(wǎng)。

經(jīng)對吳某某審訊，推翻了專案組的判斷，吳某某并非“1.12”案件的主要頭目，他只是團伙頭目的親信。吳某某交代，他和團伙頭目一起做過幾起案，但不知道其姓名，一直稱呼其“大哥”。吳某某也曾試圖摸頭目的底子，并在二人酒后查看其隨身物品，但并沒找到有價值的身份信息。

一次次追蹤，一次次抓捕，但團伙頭目一直深藏不露，他出門用假身份證、打電話用虛擬號碼，致使團伙成員誰也不知他的姓名，也不知道他的活動蹤跡，使案件一次次陷入僵局。

專案組梳理案件后，民警通過工作獲得一條重要線索，2016年10月28日至29日，疑似團伙頭目從山東濟寧要去河南許昌，并于29日凌晨1時許下高速。民警很快查詢到，下高速的嫌疑車輛是由山東菏澤人孫某某駕駛的，孫某某說，10月28日有一男一女通過滴滴打車約的他的車。民警調(diào)取滴滴公司話單，發(fā)現(xiàn)叫車的手機號碼系王某某持有，并與疑似團伙頭目聯(lián)系緊密。

得到這一信息，民警跟蹤找到了疑似團伙頭目和其女友王某某的租住點——洛陽市麗春西路一小區(qū)的住宅樓。

今年3月23日，專案組在當?shù)鼐脚浜舷?，民警在嫌疑人租住的小區(qū)附近守候30余天。4月26日10時許，民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲，在其家中搜出多張銀行卡、手機卡、POS機等作案工具。

據(jù)犯罪嫌疑人朱某交代，他曾辦過公司，因經(jīng)營不善公司倒閉了，他想到了可利用POS機“刷卡退貨”進行詐騙。2015年12月，通過網(wǎng)上招募尋找POS機，朱某和吳某某在西安會面，先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金232余萬，吳某某分走60余萬元，朱某某將140多萬元除購買一輛寶馬車外全部揮霍。

目前，犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留，案件仍在偵辦中。