2013年1月份至2014年1月份期間，李某申辦一系列公司。趁此時機，李某借此名義從東營銀聯(lián)公司和東營郵政儲蓄銀行申請銷售點終端機具(POS機)11臺。
不過，申領了pos機之后，李某并不打算用于正規(guī)的結(jié)算，還是將這些POS機用于給客戶刷卡套現(xiàn)，從中賺取好處費。為了便于開展業(yè)務，他租用了東營區(qū)百大三區(qū)9號樓2單元201室作為辦公地點。
由于11臺POS業(yè)務較多，2013年3月份左右，李某雇用沈某具體辦理相關業(yè)務。2013年5月份，經(jīng)沈某介紹，李某又先后雇用了徐某、馬某負責刷卡和會計工作。據(jù)了解，從2013年6月至2014年1月，沈某、徐某和馬某在沒有實際交易的情況下，為他人手中的信用卡刷卡套現(xiàn)，并從中收取手續(xù)費。經(jīng)過核算，沈某、徐某為他人刷卡套現(xiàn)52萬余元，馬某刷卡套現(xiàn)近16萬元。
2014年1月22日，東營分局文匯派出所民警在其辦公地點將徐某、馬某抓獲；同年11月23日，沈某到市公安局東營分局經(jīng)偵大隊投案；李某逃往外地，目前警方正全力追蹤逃犯。
2015年11月13日，東營區(qū)人民法院開庭審理此案。法院審理認為，沈某、徐某、馬某違反國家法律規(guī)定，使用銷售點終端機具POS機，以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人套取現(xiàn)金，其中沈某、徐某參與刷卡套現(xiàn)52萬余元，情節(jié)特別嚴重，馬某刷卡套現(xiàn)近16萬元，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
日前，東營區(qū)人民法院作出一審判決，三人均犯非法經(jīng)營罪。其中，徐某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元；沈某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年六個月緩刑三年，并處罰金人民幣兩萬五千元；馬某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金人民幣一萬元。
