記者楊斯然報(bào)道:日前,順德區(qū)公安局樂從分局成功破獲一起多人合伙在樂從木材行業(yè)市場利用POS機(jī)進(jìn)行非法套現(xiàn)的案件,涉案金額高達(dá)2000多萬元。
去年8月,順德區(qū)公安局樂從分局破獲了一起涉嫌惡意透支信用卡的案件,樂從警方在分析犯罪嫌疑人伍某的透支情況時(shí),發(fā)現(xiàn)不符合一般信用卡惡意透支的普遍規(guī)律,認(rèn)為很可能是非法套現(xiàn)行為。
經(jīng)過對該線索的深挖,目標(biāo)逐漸鎖定在混跡于樂從木材市場的一批犯罪嫌疑人和商家上。經(jīng)過長達(dá)數(shù)月的視屏監(jiān)控、銀行流水賬目等方式進(jìn)行取證。
在取得充分證據(jù)后,近日樂從公安一舉抓獲16名犯罪嫌疑人。在充分的證據(jù)下,16名嫌疑人對涉嫌非法套現(xiàn)的犯罪行為供認(rèn)不諱,累計(jì)涉案金額高達(dá)2000多萬元。