10月17日,記者從吉州公安分局獲悉,該局通過縝密偵查,成功抓獲3名利用POS機(jī)瘋狂套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營的犯罪嫌疑人。據(jù)悉,這是吉州警方破獲的首例利用POS機(jī)預(yù)授權(quán)功能特性,進(jìn)行信用卡套現(xiàn)活動的非法經(jīng)營案,涉案金額146萬元。
10月8日,吉州公安分局接到某銀行吉安分行報案,稱該行安裝的一臺pos機(jī)近期存在大量異常交易,且有移機(jī)、異地收單等違規(guī)情況,多次套取發(fā)卡機(jī)構(gòu)額外信用資金146萬元,對金融機(jī)構(gòu)造成重大損失。接案后,民警立即展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)李某及其朋友彭某、周某等人有重大作案嫌疑。10月14日下午,民警在泰和縣將李某、彭某、周某抓獲歸案,并在車上繳獲大量POS機(jī)、手機(jī)、電腦等涉案物品。
原來,9月份李某、彭某、周某通過網(wǎng)絡(luò)了解到,可以利用POS機(jī)預(yù)授權(quán)功能非法套現(xiàn)獲利,李某便以其開設(shè)的公司名義在某銀行吉安分行申請了一臺POS機(jī),并于9月30日開通了預(yù)授權(quán)功能。由于自己不懂具體如何利用POS機(jī)預(yù)授權(quán)功能非法套現(xiàn),3人在網(wǎng)上通過QQ、微信等即時通訊工具與蘇州、杭州等地的非法套現(xiàn)中介聯(lián)系,與對方約定按套現(xiàn)額度的一定比例提成獲利。10月6日,李某、彭某、周某駕車帶著POS機(jī)到杭州后,與“技術(shù)員 ”和中介聯(lián)系交易,僅10月6日和7日兩天就套現(xiàn)146萬元。