近年以來,各地公安機關在辦理的多起惡意透支型信用卡詐騙案件中,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人都有賭博的惡習,有人專門在賭場中為他們提供pos機進行刷卡套現(xiàn)以作賭資。因此,濱州市公安局開發(fā)區(qū)分局經偵大隊加強監(jiān)管和防范,提醒市民加強警惕。
加強對POS機的申辦和使用監(jiān)管。POS機發(fā)放、監(jiān)管機構更要嚴格審查商戶資質,要實地了解經營情況,經常開展跟蹤監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用的,該收回的要收回,最大限度地消除隱患。同時,要加強與公安機關的聯(lián)系協(xié)作,對發(fā)現(xiàn)有頻繁大額消費、化整為零等異常交易情形的,應及時通報公安機關。
加快POS機技術更新?lián)Q代。目前的移動POS機體積小、攜帶使用方便,一般都被限定在一定區(qū)域內使用。犯罪分子為了便于實施犯罪和逃避打擊,想盡辦法進行破解,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上有很多販賣POS機解碼器的信息,成本低廉,解碼后的POS機可跨區(qū)域、甚至跨境使用。銀行等金融機構要加快技術更新,加大投入,加強硬件軟件建設,完善銀行技術服務手段,最大限度地堵塞漏洞。
加大打擊和宣傳防范力度。公安機關在打擊賭博工作中,應加大對非法套現(xiàn)等違法犯罪行為進行打擊。公安機關還應加大法制宣傳力度,揭示賭博、POS機非法套現(xiàn)、信用卡詐騙等違法犯罪行為的社會危害性,警示、教育廣大群眾遵紀守法,依法用卡,共同營造、維護一個安全的金融環(huán)境。