通化市個(gè)體業(yè)主董某不在研究經(jīng)營(yíng)之道上下功夫,卻打起了刷pos機(jī)賺手續(xù)費(fèi)的主意,導(dǎo)致銀行損失數(shù)十萬(wàn)元。
今年5月份,北京的劉某通過(guò)某QQ聊天群結(jié)識(shí)了在長(zhǎng)春的郎氏兄弟,得知郎氏兄弟能在某銀行的POS機(jī)上作虛假交易,從中騙取錢(qián)財(cái)。為此,劉某還特地從北京到長(zhǎng)春市找到郎氏兄弟確認(rèn)這種技術(shù)的真假。由于郎氏兄弟怕在自己的POS機(jī)上這樣操作會(huì)形跡敗露,便讓劉某尋找POS機(jī)主,劉某在確認(rèn)這門(mén)“技術(shù)”能掙錢(qián)后,便在網(wǎng)上發(fā)出POS機(jī)尋租廣告。這條廣告引起了通化一POS機(jī)主董某的注意,董某很快答應(yīng)與劉某等人見(jiàn)面。劉某就找到之前讓其幫忙將信用卡提額的蔣某,讓蔣某帶著信用卡從天津來(lái)到通化作案。
5月27日,劉某、蔣某及郎某來(lái)到董某公司,劉某等人先將蔣某提供的一張透支額度僅為3000元人民幣的信用卡存入1.5萬(wàn)元,以提高該張信用卡的消費(fèi)額度,然后往外透錢(qián),再用透出的錢(qián)往卡里存,再利用虛假交易惡意進(jìn)行消費(fèi)操作、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、撤銷(xiāo)操作的方式,在短短35分鐘時(shí)間內(nèi),共分14次套取銀行資金40余萬(wàn)元。
目前,涉案的五名犯罪嫌疑人已先后被通化市東昌區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。