今年以來，揭陽市公安機關經偵部門以打擊非法套現和惡意透支類案件為重點，全面推進打擊銀行卡犯罪專項行動，截至9月1日，該市共立銀行卡犯罪案件52宗，破案46宗，刑拘犯罪嫌疑人54名，逮捕40名，搗毀POS機非法套現窩點11個，繳獲POS機40臺，銀行卡378張，總涉案價值1.02億元。
7月底，揭陽市公安機關經偵部門根據省公安廳經偵局關于開展打擊銀行卡犯罪“海燕—2014”專項行動第二次統(tǒng)一收網行動的部署，對該市利用pos機非法套現犯罪線索進行梳理排查，初步掌握了分布于該市7個縣(市、區(qū))的14條犯罪線索。8月15日10時30分，收網時機成熟，各地、各單位按照要求陸續(xù)展開收網行動。
經審訊，有12名犯罪嫌疑人對利用POS機非法套現收取手續(xù)費的犯罪事實供認不諱。
■典型案例
小小電腦店非法套現上千萬
8月13日，揭陽市公安局經偵支隊提供的線索稱：榕城區(qū)榕華辦進安街某電腦店里有人利用POS機套現，要求榕城分局經偵大隊落實蹲點偵查并于8月15日進行收網。
榕城分局經偵大隊大隊長陳文鋒接報后，立即組織警力開展前期偵查工作得知，該店以前設在二樓閣樓的10多部POS機已轉移到東山馬牙華源樓一套房內，具體幾號房間不清楚，主要負責打理的是一名叫瞿某權(男，39歲，揭陽市榕城區(qū)人)的人，樓下營業(yè)點只剩下3部POS機。
根據這一線索，辦案民警通過已獲得的瞿某權的資料進行比對，并摸清其落腳點及其使用的小車停放點。8月15日中午，陳文鋒召集精干力量，兵分三路，一組警力前往嫌疑人瞿某權的落腳點出入口，一組警力對其小車停放點進行布控，另一組警力前往進安街286號的某電腦店進行布控。經過兩個多小時的守株待兔，至當天下午2時許，嫌疑人瞿某權終于出現，被守候多時的民警抓獲。民警即時帶瞿某權直奔東興街道馬牙華源樓某房，現場查獲POS機20部、銀行卡及單據一批，抓獲同案嫌疑人鄭某生(男，34歲，揭陽市榕城區(qū)人)。與此同時，在進安街某電腦店進行布控的民警也對該店進行檢查，現場查獲POS機3部，抓獲同案嫌疑人張某珊(女，44歲，揭陽市榕城區(qū)人，揭陽市某電腦有限公司老板)。
經訊問，張某珊交代了其與瞿某權合作，利用POS機虛構交易套取現金并從中獲利16200元，涉案金額為800多萬元。瞿某權也交代了其與張某珊、鄭某生合作，利用POS機虛構交易套取現金并從中獲利16000元，涉案金額為800多萬元。
