3家零售商店在短短3月內(nèi)竟有合計(jì)480萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)額。近日,仲愷經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)3家日用品零售商店進(jìn)行查處,3家店主供述,他們是利用7臺(tái)POS機(jī)提供的套現(xiàn)服務(wù)。
仲愷公安分局介紹,20 14年8月12日起,該局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)前期摸索掌握到的涉銀行卡犯罪線索,對(duì)涉銀行卡犯罪展開(kāi)全面撒網(wǎng)的搜捕行動(dòng)。針對(duì)銀行卡犯罪利用銷售點(diǎn)終端機(jī)(PO S機(jī))、犯罪成本低、犯罪工序簡(jiǎn)單、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn),該大隊(duì)有針對(duì)性地安排便衣警力在“一店多機(jī)”的可疑場(chǎng)所進(jìn)行蹲點(diǎn)摸查,同時(shí)加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)作。8月1 2日、1 4日、15日,仲愷經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)3間銀行流水明顯高于其實(shí)際可能營(yíng)業(yè)額的日用品零售商店進(jìn)行了查處。
仲愷經(jīng)偵大隊(duì)介紹,上述涉嫌套現(xiàn)的3家店鋪中有2家是普通的便利店,另外1家是糖煙酒店。3家店鋪的店主均收取1.5%至2%左右的手續(xù)費(fèi),這幾個(gè)月獲利可能近10萬(wàn)元,遠(yuǎn)超他們正常經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)。據(jù)介紹,上述大額套現(xiàn)活動(dòng)進(jìn)行較為隱秘,一般都是通過(guò)熟人介紹。
目前,3名嫌疑人蔡某(女,34歲,漢族,惠州人)、周某(男,36歲,漢族,惠州人)、鄧某(男,37歲,漢族,揭陽(yáng)人)均被仲愷經(jīng)偵大隊(duì)帶走調(diào)查。