表面是普通煙酒商店,實(shí)則內(nèi)藏乾坤。近日,惠州警方以搗毀一個(gè)以煙酒店作為掩護(hù)的pos機(jī)非法套現(xiàn)窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人一人,查獲POS終端機(jī)六臺(tái),涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)。
今年3月初惠城警方接群眾匿名舉報(bào),便衣民警多次進(jìn)入泰和糖煙酒商行,發(fā)現(xiàn)有人使用信用卡虛假消費(fèi),老板黃某則收取了一定點(diǎn)數(shù)費(fèi)用后,將剩余金額現(xiàn)金付給持卡人。民警記錄店內(nèi)P O S終端號(hào)后,調(diào)取相應(yīng)銀行流水清單,發(fā)現(xiàn)該POS機(jī)從2013年至今已經(jīng)非法套取資金達(dá)3000多萬(wàn)。
7月31日,惠城公安刑偵大隊(duì)持刑事拘留證和搜查證對(duì)店主黃某實(shí)施抓捕,并查獲了P O S機(jī)六臺(tái)、記錄套現(xiàn)盈利金額筆記一本。記者從記錄套現(xiàn)盈利金額的筆記本看到,糖酒商行每月刷卡消費(fèi)從100多萬(wàn)到200多萬(wàn)不等,最高月刷卡消費(fèi)達(dá)277萬(wàn)。民警五銘業(yè)介紹,黃某收取點(diǎn)數(shù)為套現(xiàn)金額的1.5%到2%,3萬(wàn)元以下的小金額甚至高達(dá)3%,按此計(jì)算每月能夠非法獲利3萬(wàn)到4萬(wàn)元。