圖為被警方繳獲非法套現(xiàn)POS機(jī)及賬目 嚴(yán)初攝
東江新聞網(wǎng)惠州8月5日電 在“6+1”專項行動開展以來,惠州市惠城區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊全警投入,以偵破大案要案為重點,充分利用各種信息平臺,加強線索的收集研判,加大對涉及銀行卡犯罪的打擊力度。近日,該大隊搗毀一個pos機(jī)非法套現(xiàn)窩點,抓獲犯罪嫌疑人1人,查獲POS終端機(jī)六臺,涉案金額達(dá)三千余萬。
2014年3月初,經(jīng)偵大隊先后接到多名群眾匿名舉報,稱惠城區(qū)下角某糖煙酒商行利用POS機(jī)非法套現(xiàn),數(shù)額特別巨大,嚴(yán)重擾亂金融秩序。接報后,經(jīng)偵大隊立即開展調(diào)查取證工作,民警便衣進(jìn)入該店查看現(xiàn)場環(huán)境,發(fā)現(xiàn)確實有人進(jìn)入該店使用信用卡虛假消費刷卡,然后店主黃某收取一定點數(shù)的費用后將剩余金額現(xiàn)金付給持卡人,民警記錄了店內(nèi)POS機(jī)的終端號之后趕到相應(yīng)的銀行調(diào)取了POS機(jī)的流水清單,發(fā)現(xiàn)該商行的POS機(jī)從2013年至今已經(jīng)非法套現(xiàn)資金達(dá)到三千余萬元。
掌握了相關(guān)證據(jù)后經(jīng)偵大隊于2014年7月31日持刑事拘留證和搜查證趕赴該煙酒商行,對店主黃某宣布了刑事拘留的強制措施,同時在店內(nèi)搜查并扣押了作案工具POS機(jī)六臺、記錄非法套現(xiàn)盈利金額的筆記一本。
目前,黃某被刑事拘留,案件在進(jìn)一步調(diào)查中。