犯罪網(wǎng)絡(luò)
今世緣玉器店只是整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)點(diǎn),在錦江區(qū)香檳廣場、金牛區(qū)凱德廣場等地還隱藏著4個(gè)“辦公室”涉案金額
該犯罪網(wǎng)絡(luò)半年時(shí)間,非法經(jīng)營額達(dá)1億多元,非法獲利130余萬元
成都青羊區(qū)樂賓廣場附近的一個(gè)鬧市區(qū)里坐落著一家“奇怪”的玉器店:時(shí)常關(guān)著大門垂下帷幕,里面沒有一樣像樣的玉器,服務(wù)員懶心無腸看著攤位,常有一些神秘的“顧客”被人帶進(jìn)去,不久便匆匆離去。誰也想不到,這家玉器店揭開了一樁四川省利用pos機(jī)套現(xiàn),涉及非法交易額最大的案件。
山東人王勇自己制作偽基站,群發(fā)短信,聲稱能利用POS機(jī)套現(xiàn)信用卡,在無任何貨物交易的情況下,從中抽成。為了偽裝自己,王勇開了個(gè)玉器店,樓下賣玉,樓上“刷卡”,半年時(shí)間,操作的非法經(jīng)營額達(dá)一億多元,非法獲利130余萬元。
5月7日,華西都市報(bào)記者從四川省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)獲悉,王勇等犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。
蹊蹺玉器店“顧客”都不看玉器
2013年9月,今世緣玉器店在成都青羊區(qū)樂賓廣場悄然開張,沒有隆重的開業(yè)儀式,也沒有開業(yè)促銷。坐落在鬧市區(qū)里的玉器店似乎和周圍的熱火朝天顯得格格不入,店門時(shí)常關(guān)閉著,還用帷幕籠罩著,里面擺了一些玉器,但成色粗糙根本上不了臺面,服務(wù)員則是懶心無腸地看著鋪?zhàn)樱m然一天幾乎沒有一個(gè)人光顧,店家似乎并不在乎。
時(shí)間長了,附近的人們逐漸發(fā)現(xiàn),光顧玉器店的神秘顧客多了。他們均被人帶進(jìn)店去,卻無暇光顧玉器,而是直奔二樓。樓上是一間辦公室,有幾臺電腦,前面擺放了六七臺POS機(jī),折起來放在信封里的賬單。而顧客們拿出自己的信用卡放到POS機(jī)上,按照工作人員的要求,在POS機(jī)上輸入金額。幾秒鐘后,POS單打了出來,工作人員將相應(yīng)的現(xiàn)金交給顧客。一摞錢丟進(jìn)包里后,顧客們匆匆離去。
揭秘玉器店原是刷卡套現(xiàn)的窩點(diǎn)
今年3月19日,玉器店突然來了很多警察,店面被封,工作人員被一 一帶走,POS機(jī)等物品也被全部沒收。事后,人們才聽說,這根本不是正規(guī)的玉器店,而是一個(gè)刷卡套現(xiàn),代還款的窩點(diǎn)。
辦案民警說,這些顧客大多是做生意的小商小販,因手中資金周轉(zhuǎn)困難,選擇刷卡套現(xiàn)或者代還款。這個(gè)窩點(diǎn)通過幫助刷卡客戶來收取一定比例的手續(xù)費(fèi),而收費(fèi)也有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn):套現(xiàn)金額在一萬元以內(nèi)的,收取手續(xù)費(fèi)100元;超過一萬元的,手續(xù)費(fèi)為套現(xiàn)金額的1%;代還款金額在一萬以內(nèi)的,收取手續(xù)費(fèi)200元,代還款金額超過一萬元的,手續(xù)費(fèi)為套現(xiàn)金額的2%。一個(gè)店平均每月的交易額能達(dá)到七八十萬元,而生意好時(shí)一天能上百萬元。
更加震驚的是,玉器店只是整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)點(diǎn),在錦江區(qū)香檳廣場、金牛區(qū)凱德廣場等地還隱藏著4個(gè)“辦公室”,也都生意“興隆”。據(jù)警方統(tǒng)計(jì),從去年9月至今年3月19日,該團(tuán)伙涉及12人,非法經(jīng)營額達(dá)一億多元,非法獲利130余萬元。(文中犯罪嫌疑人系化名)
華西都市報(bào)記者李天宇白蘭見習(xí)記者周家夷攝影雷遠(yuǎn)東
供述
套現(xiàn)“生意”怎么做的 自造偽基站 騙領(lǐng)POS機(jī)
一手籠絡(luò)這一犯罪網(wǎng)絡(luò)的幕后老板是46歲的山東人王勇。據(jù)他交代,2008年前,他就混跡成都,倒騰過藥材生意,也跟著別人做過信用卡套現(xiàn)的活,不過當(dāng)時(shí)還處在“貼小廣告”招攬生意的階段。
去年9月,王勇在電視上認(rèn)識了偽基站,由此生起了念頭——何不通過它來招攬生意套現(xiàn)信用卡呢?于是,他決定“單飛”,上網(wǎng)找到了制作偽基站的方法,并通過網(wǎng)購組建了偽基站。起初,他把兩臺偽基站弄起了火,但熟能生巧后就一連安裝了5臺,2臺放在汽車?yán)铮S時(shí)在荷花池、五塊石移動(dòng)發(fā)送套現(xiàn)短信,另外3臺安裝在辦公室中,在上下班高峰期定時(shí)發(fā)送。據(jù)警方統(tǒng)計(jì),截至3月19日,王勇利用偽基站發(fā)送套現(xiàn)短信80余萬條。
為了拿到套現(xiàn)用的POS機(jī),王勇籠絡(luò)了幾名手下,利用虛假信息注冊登記工商商戶后,再向第三方POS機(jī)代理商先后申領(lǐng)了25臺POS機(jī)。辦案民警說,通常申請POS機(jī)需要上傳辦公地點(diǎn)等信息,但王勇的手下隨便用一個(gè)不相關(guān)的辦公室照片傳過去也能順利通過。
為了做到嚴(yán)密的偽裝,王勇有著特別嚴(yán)格的規(guī)矩,除了用玉器店裝點(diǎn)門面外,POS機(jī)使用一段時(shí)間就要扔,避免銀行察覺。